Das Bundeskriminalamt und die Finanzaufsicht Bafin warnen vor Internetplattformen, die Verbrauchern schnelle Gewinne mit bestimmten Finanzprodukten wie Kryptowährungen versprechen. Oft handele es sich um Betreiber aus dem Ausland mit Offshore-Briefkastenadressen, die häufig Namen und Sitz wechselten. Welche Firmen ohne die erforderliche Lizenz der Bafin Geschäfte anbieten, steht auf der Finanztest-Warnliste.
Laut Bafin betreuen die Betrügerfirmen Kunden anfangs telefonisch und täuschen ihnen Gewinne vor. Diese könnten sich Anleger aber nicht auszahlen lassen. Meist würde das Anlegergeld nicht in die angebotene Kapitalanlage investiert, heißt es in der Warnung.
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